مدیران رده بالای طرحهای کلاهبرداری پانزی به صورت پایه با وعدههای جذاب، سرمایه کاربران را جذب کرده و در فرصتی که به اهداف خود نزدیک شده باشند، حتی موجودیتشان را انکار کرده و فرار میکنند. اما اگر خود مدیر هم یک موجود خیالی باشد چطور؟ به نظر شرکت رمزارزی موسوم به HyperVerse چنین حالتی دارد و مدیر عامل آن به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد!
طرح های کلاهبرداری پانزی نوعی سرمایهگذاری بر پایه فریب کاربران هستند که در آنها به سرمایهگذاران وعده سودهای بسیار بالا و تضمین شده در بازههای زمانی کوتاه داده میشود. اما در واقع، این سودها از پول سرمایهگذاران جدید تأمین میشود و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی در پشت آن وجود ندارد. این طرحها معمولاً با تبلیغات گسترده و ایجاد اعتماد سرمایهگذاران اولیه شروع میشوند و با ناپدید شدن کلاهبرداران و از دست رفتن پول سرمایهگذاران آخر به پایان میرسند.
طرحهای کلاهبرداری پانزی را میتوان با توجه به برخی علائم تشخیص داد. برخی از این علائم عبارتند از: وعده سودهای غیرمنطقی و بیریسک که با نرخ بازار همخوانی ندارد، عدم شفافیت و قابلیت بررسی در مورد فعالیتها و مالیات شرکت یا پروژه، فشار برای سرمایهگذاری سریع و جلوگیری از برداشت پول، استفاده از روشهای تشویقی مانند پاداش، ارجاع و قرعهکشی و ادعای همکاری با شرکتها و موسسات معتبر بدون ارائه مدرک.
اما موردی که در این خبر میخواهیم به آن بپردازیم شاید عجیبترین نوع کلاهبرداری پانزی باشد. بنابر گزارشی که گاردین در این زمینه منتشر کرده، استیون ریس لوئیس در سال 2021 و زمانی که پلتفرم متاورس/صندوق رمزنگاری HyperVerse اعلام کرد که به عنوان مدیر عاملش انتخاب شده، فعالیت آنلاینی بسیار مثبت همراه با حسن نیت را از خود نشان داده و تا همین اواخر نیز هیچکسی به ماهیت وجودی او مشکوک نشده بود. اما ظاهراً داستان بسیار پیچیدهتر از یک طرح پانزی معمول است و طبق تحقیقات این مقاله، فقط یک مشکل وجود دارد: به نظر نمیرسد که ریس لوئیس واقعاً وجود داشته باشد!
میزان سرمایه جمع شده طرح پانزی هایپرورس
مانند بسیاری از طرحهای پونزی، HyperVerse وعدههای فریبنده سادهای را ارائه میداد که بیش از حد خوب بودند که درست باشند. سرمایهگذاران میتوانستند هر چقدر که میخواهند پول بدهند و به آنها گفته شد که حداقل بازدهی 0.5 درصدی در روز دریافت خواهند کرد. بنابر بررسیهای موسسه آماری بلاکچین Chainalysis، HyperVerse تا اوایل سال 2022 حدود 1.3 میلیارد دلار درآمد داشته و هیچ بازدهی از سرمایهگذاری برای افرادی که فریب خورده و پول خود را در صندوق این شرکت ذخیره کردهاند، محقق نشده است.
ماه گذشته، شعبه استرالیایی این نشریه گزارش داد که HyperVerse چیزی بیش از یک طرح هرمی کریپتویی است که میلیونها کاربر استرالیایی به آن اعتماد کرده باشند. علاوه بر هشدارهای سازمانهای دولتی تنظیمگر در حوزههای مالی در کشور همسایه استرالیا، نیوزلند، نتیجهگیری گاردین استرالیا بر اساس تحقیقات خود نشان داده که بنیانگذاران HyperVerse، Sam Lee وZijing یا همان Ryan Xu در تعدادی از پروژههای رمزنگاری به ظاهر تقلبی مشارکت داشتهاند.
صحت ادعاهای طرحهای پولدار کردن سریع کاربران HyperVerse از سال 2021 مورد بررسی قرار گرفته، زمانی که سازمان رفتار مالی بریتانیا این طرح را مطرح کرد که به احتمال بالا HyperFund، یک طرح کلاهبرداری پانزیست و در این زمینه اعلامیه عمومی در خصوص عدم سرمایهگذاری و بررسی جهت مراقب از سرمایه شخصی را در سطح عمومی کشور خود منتشر شد. جالب این است که اندکی پس از انتشار هشدار کلاهبرداری این سازمان رگولاتوری مالی بریتانیایی، صندوق هایپرفاند نیز به پایان کار خود رسید.
رویداد معرفی برای یک شخصیت خیالی
این گزارش توضیح میدهد که در دسامبر همان سال، HyperFund به HyperVerse تغییر نام داده و Reece Lewis بهعنوان مدیرعامل جدید شرکت طی یک رویداد معرفی آنلاین که در آن مردی به این نام سخنرانی میکرد، معرفی شد. تا ژانویه 2022، تأییدیههای ویدیویی از افراد مشهوری مانند چاک نوریس و استیو وزنیاک که هر دو ید طولایی در فروش ویدئوهای توصیه در پلتفرم Cameo دارند نیز به تحسین این شرکت پرداخته و هایپرورس از همین ویدئوها برای ایجاد وجهه و اعتبار خود استفاده مینمود.
طبق طرحهای تبلیغاتی HyperVerse که توسط گاردین بررسی شدهاند، گفته میشود که ریس لوئیس در دانشگاه لیدز و کمبریج در بریتانیا تحصیل کرده، در گلدمن ساکس کار میکرده و قبل از انتخاب شدن به عنوان رهبری هایپرورس، یک استارتاپ را به Adobe فروخته است.
بررسیهای خبرنگار گاردین نشان میدهد که همه نمایهها و مدارک مدیرعامل این شرکت جعلی است
اما زمانی که خبرنگاران این رسانه به موسسات فوقالذکر مراجعه کردند، هیچ یک از آنها هرگز نام این مرد را در پایگاه داده خود ثبت نکرده و هیچ اطلاعاتی از آن نداشته یا سابقه ای از او در ثبت شرکت ها در بریتانیا یا ایالات متحده یافت نشده است. تنها ردپای دیجیتالی برای این مرد که به سختی پیدا شده یک پروفایل توییتر است که یک ماه قبل از تغییر نام تجاری در دسامبر 2021 ایجاد شده و آخرین پست آن بازتوئیت پست سادهای در مورد کریپتو در تابستان 2022 بوده است.
البته، هزاران سوال برجسته در خصوص این شرکت وجود دارد. مردی که در تغییر برند HyperVerse سخنرانی کرده اصولاً چه کسی بود؟ چرا هیچ فردی سراغ سابقه و مراکز فیزیکی فعالیت این شرکتها نمیرود؟ و شاید مهمتر از همه، چرا میلیونها نفر در سراسر جهان همچنان فریب این موسسات را میخورند و سرمایه خود را که به سختی جمعآوری کردهاند در اختیار آنها قرار میدهند؟ سوالی که در بسیاری از طرحها از جمله محصولاتی با نصف قیمت که در کشور ما تبلیغ میشوند نیز نمونه آنها را باید از افرادی که در آنها مشارکت میکنند پرسید.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت