شاید تصور کنید که همزمان با کاهش قیمت دارایی‌های رمزارزی طی چند ماه گذشته و سقوط بازار ارزهای دیجیتال، میزان کلاهبرداری هم در این بازار به شدت کاهش یافته است؛ اما چنین نیست. طبق گزارشاتی که اخیراً منتشر شده به نظر می‌رسد علی‌رغم کاهش ارزش دارایی‌های رمزارزی، باز هم آمار و ارقام مربوط به کلاهبرداری‌های حوزه توکن‌های غیرمثلی به شدت افزایش یافته و حتی طی ماه‌های گذشته شاهد ثبت رکورد‌های جدید در این زمینه هستیم.
شرکت مدیریت ریسک Elliptic با انتشار گزارشی اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار توکن غیرمثلی یا همان NFT توسط کلاهبرداران به سرقت رفته است.
گزارش «NFT و جرایم مالی» این شرکت فعال در حوزه مدیریت ریسک بازار ارزهای دیجیتال که روز چهارشنبه منتشر شده است، نشان می‌دهد که علی‌رغم روند نزولی بازار رمزارزها و کاهش شدید قیمت توکن‌های NFT، بیشترین میزان کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رخ داده است.
به طور دقیق مشخص شده که در جولای ۲۰۲۲ (تیر ۱۴۰۱) مجموعاً ۴۶۴۷ توکن NFT به سرقت رفته است که بالاترین آمار طی یک سال گذشته به شمار می‌آید. در ماه می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) نیز مجموعاً معادل ۲۳.۹ میلیون دلار توکن توسط کلاهبرداران سرقت شده که این مورد هم یک رکورد جدید به شما می‌آید.
در این میان یک توکن کریپتوپانک (CryptoPunk) به ارزش ۴۹۰ هزار دلار به سرقت رفته است که به گفته محققان Elliptic ارزشمندترین توکن در بین موارد از دست رفته توصیف می‌شود.
در همین رابطه بخوانید:
- صفر تا صد NFT به بیان ساده ؛ انقلاب دیجیتال یا کلاهبرداری نوین !
- چگونه NFT بسازیم و بفروشیم؟ آموزش نحوه و مراحل ساخت NFT با نرم افزار و سایت
شاید جالب باشد که بدانید بازار توکن‌های غیرمثلی نه تنها به عنوان هدف برای کلاهبرداران شناخته شده است، بلکه گاهی اوقات می‌تواند نقش ابزار پول‌شویی را بر عهده بگیرد. به گزارش Elliptic از سال ۲۰۱۷ تا به امروز بیش از ۸ میلیون دلار دارایی غیرقانونی از طریق پلتفرم‌های توزیع NFT پول‌شویی شده است. البته این رقم در مقابل آنچه در پلتفرم‌های میکسر مانند Tornado Cash کش رخ می‌دهد، بسیار ناچیز است. Tornado Cash از سال ۲۰۱۷ تا به امروز مجموعاً معادل ۳۲۸ میلیون دلار تراکنش ورودی داشته است.
پلتفرم‌های میکسر در واقع وظیفه دریافت تراکنش‌های رمزارزی و ترکیب آن‌ها با یکدیگر را دارند. این کار باعث می‌شود دارایی‌های متصل به این تراکنش‌ها تقریباً غیرقابل‌ردیابی شده و مبدأ و مقصد آن‌ها مشخص نباشد. گرچه پلتفرم‌های میکسر به عنوان یک ابزار افزایش سطح حریم خصوصی در صنعت رمزارز معرفی شدند، اما پس از مدتی به ابزار کاربردی برای پول‌شویی توسط کلاهبرداران تبدیل شدند.
در ادامه گزارش شرکت Elliptic توضیح داده شده که طی ۱۳ ماه گذشته نزدیک به ۱۳۸ میلیون دلار توکن NFT توسط پلتفرم میکسر تورنادو کش مورد پردازش قرار گرفته و این پلتفرم اکنون به ابزار پول‌شویی مورد علاقه کلاهبرداران تبدیل شده است.
در حال حاضر مشخص نیست که رقم دقیق اعلام شده در این گزارش چگونه به دست آمده است، زیرا اغلب موارد کلاهبرداری مرتبط با حوزه NFT اعلام نمی‌شوند یا پس از مدتی ارزش دارایی به سرقت رفته به شدت کاهش می‌یابد.
در بخش‌هایی از این گزارش گفته شده که در ماه آوریل سال جاری بیش از ۲ هزار توکن NFT با ارزش تقریبی ۲۰ میلیون دلار به سرقت رفته است، درحالی‌که حادثه ایردراپ (Airdrop) جعلی توکن‌های Bored Ape Yacht Club که با هدف سرقت NFT رخ داد، به تنهایی ده‌ها میلیون دلار خسارت برجای گذاشت. در این حادثه مجموعاً معادل ۵۸.۱ میلیون دلار توکن NFT به سرقت رفت.
با گسترش هرچه بیشتر بازار رمزارز و توکن‌های NFT در میان مردم، کلاهبرداران نیز به روش‌های جدیدی برای سرقت این دارایی‌های دیجیتال روی می‌آورند، روش‌هایی مانند حملات فیشینگ (Phishing Attacks) یا سوءاستفاده از باگ‌های امنیتی و غیره که به دلیل پایین بودن سطح آگاهی کاربران با احتمال موفقیت بالایی همراه هستند.
اخیراً یک پرونده قضایی در رابطه با توکن‌های NFT در ایالات متحده تشکیل شده و نتیجه این پرونده می‌تواند بر نحوه تصمیم‌گیری کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در رابطه با نقش این توکن‌ها در فضای کریپتو و همچنین توصیف آن‌ها به عنوان اوراق بهادار تأثیرگذار باشد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت