سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا از کشف کلاهبرداری 9 هزار و 230 میلیارد تومانی در حوزه ارزهای دیجیتال خبر داد. وی اعلام کرده که متهمان با استفاده از ارزهای دیجیتال، اقدام به کلاهبرداری در خرید و فروش کلان املاک و زمین‌های شهری در سطح کشور کرده‌اند.
رئیس پلیس فتا افزود: در یکی از این معاملات تعداد 77 ملک اعم از تجاری و مسکونی به‌ارزش بالغ بر مبلغ 131 میلیون دلار معادل 4 هزار و 500 میلیارد تومان کلاهبرداری شده است.
سردار مجید گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد شخصی ساکن تهران اقدام به معامله تعداد زیادی واحد مسکونی و تجاری در سطح کشور کرده و هزینه معامله هم از طریق باز کردن حساب ارزی و انتقال دلار به کیف پول دیجیتال پرداخت شده است.
رئیس پلیس سایبری کشور گفت: در بررسی‌های فنی صورت گرفته توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد ارزهای موجود در داخل کیف پول، صوری و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به ارزهای دیگری را ندارد.
رئیس پلیس فتا افزود که متهم با نمایش مبلغی به دلار و از عدم آشنایی فروشنده با ارزهای دیجیتال سو استفاده کرده و با اخذ وکالت فروش از فروشنده و تعیین موعد سه ماهه نقد شدن ارزهای دیجیتال، امکان معاملات بعدی را به‌صورت کاملاً قانونی برای خود فراهم کرده بود.
از طرفی خریدار با ادعای داشتن مدرک دکترا و با معرفی خود به‌عنوان مدیر‌عامل، رئیس و عضو هیئت مدیره چند شرکت پتروشیمی با انجام معاملات کلان مالی بین‌المللی و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به خارج از کشور، اعتماد کامل فروشنده را جلب می‌کرد.
این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در استعلامات صورت‌گرفته مشخص شد وی دارای مدرک کاردانی ساختمان از یکی از دانشگاه‌ها را داشته و شرکت‌های مورد اشاره هم به‌صورت کاغذی ثبت شده و گردش مالی آنها در طول 4 سال، 5 میلیون تومان بوده است.
این مقام انتظامی بیان کرد در ادامه رسیدگی به این پرونده 6 نفر دیگر که متهم اصلی را در امر خرید و فروش املاک کمک می‌کردند و با وی در ارتکاب جرم همکاری داشتند نیز دستگیر و با حکم مقام قضائی با صدور قرار میلیاردی روانه زندان شدند.
در همین رابطه بخوانید:
- بازداشت سلطان رمز ارز‌ها در تهران
- کلاهبرداری میلیون دلاری با رمرارز اسکویید گیم
رئیس پلیس فتای کشور اعلام کرده که با بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که متهم با همین شیوه اقدام به کلاهبرداری در استان‌های زنجان به‌مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان و در همدان به‌مبلغ 170 میلیارد تومان و در البرز به‌مبلغ 2 هزار و 60 میلیارد تومان کرده است. بر اساس اعلام سردار مجید، مجموع ارزش کل معاملات انجام‌شده توسط متهم با این روش به مبلغ 9 هزار و 230 میلیارد تومان رسیده است.
رئیس پلیس فتا توصیه کرده که با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، ابتدا باید آسیب‌ها و تهدیدات کاملاً شناسایی شده و سپس با آگاهی کافی نسبت به فعالیت در این حوزه اقدام شود.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت