شب گذشته وزارت دادگستری و سازمان نظارت بر درآمد داخلی آمریکا اعلام کردند که طرح تحقیق و بررسی نحوه کسب درآمد و همچنین پرداخت مالیات بایننس، بزرگ ترین صرافی رمز ارز دنیا را آغاز کرده اند. در این پرونده بایننس به پولشویی و همچنین فرار مالیاتی متهم شده است و در صورت تایید این اتهامات خطرهای مالی بزرگی دامن آن را می گیرد.
علاقه مندان و سرمایه گذارن در دنیای رمز ارز روز گذشته، روز پر استرس و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند. پس از اینکه ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا واژه بیت کوین را از بخش Bio پروفایل خود در توییتر حذف کرد و همچنین اعلام کرد این شرکت دیگر این رمز ارز را در قبال فروش خودرو دریافت نمی کند، قیمت بیت کوین کاهش کم سابقه ای را شاهد بود. بیت کوین پس از این اقدام مدیرعامل تسلا با افت 10 درصدی روبرو شد و حتی تا قیمت 47 هزار دلار نیز سقوط کرد.
اما ناگهان در حالی که بیت کوین و بازار رمز ارزها در حال بازگشت به حالت عادی و قیمت های پیشین خود بودند، خبرگزاری بلومبرگ در مطلبی اعلام کرد که وزارت دادگستری و سازمان نظارت بر درآمد داخلی آمریکا در نظر دارند در پرونده ای مهم به بررسی گزارش های مالی و عملکرد بایننس، بزرگ ترین صرافی رمز ارز دنیا بپردازند. همین موضوع سبب شد که برای بار دیگر قیمت بیت کوین با افت محسوسی روبرو شود و در نتیجه قیمت دیگر رمز ارزها نیز به سرعت کاهش پیدا کند.
بایننس در سال 2017 تاسیس شد و در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین صرافی رمز ارز در دنیا شناخته می شود. این صرافی تاکنون بارها از سوی آمریکا و چین مورد اتهام قرار گرفته است و به همین دلیل بنیان گذار آن وادار شده است مقر آن را به کشورهای مختلفی منتقل کند و برای کاربران کشورهای مختلف نیز قوانین گوناگونی را وضع نماید. مقر این صرافی هم اکنون در جزایر کیمن است و دفتر مرکزی آن نیز تحت شرایطی ویژه در کشور سنگاپور فعالیت دارد.
بنابر گزارش منتشر شده از سوی بلومبرگ، یکی از کمیسیون های تحت نظر وزارت دادگستری آمریکا، در حال بررسی فعالیت های غیرقانونی بایننس است. بایننس در این پرونده متهم است که به بخشی از مردم آمریکا این اختیار را داده است تا تحت پلتفرم این صرافی معاملات غیرقانونی در حوزه توکن های دیجیتال صورت دهند. در حال حاضر مردم آمریکا تنها می توانند در این پلتفرم، توکن هایی را خریداری کنند که توسط وزارت دادگستری آمریکا تایید شده باشد.
بایننس مدت هاست که شرایطی ویژه برای استفاده مردم آمریکا از این پلتفرم در نظر گرفته است و به آن ها اجازه نمی دهد که در مبادلات مالی غیرقانونی شرکت کنند. این صرافی بلافاصله پس از ورود این دسته از کاربران به وب سایت خود به آن ها اعلام می کند که در صورت شرکت در این مبادلات تجاری، حساب کاربری و سرمایه آن ها مسدود می شود.
موسسه Chainalysis که در حوزه آنالیز و بررسی بازار رمز ارزها فعالیت دارد در سال 2019 اعلام کرد که چیزی در حدود 756 میلیون دلار از 2.8 میلیارد دلار مبادلات مالی غیرقانونی در حوزه رمز ارزها از طریق صرافی بایننس صورت گرفته است. همچون همیشه مدیران بایننس از جمله مدیرعامل این صرافی با رد اتهامات اعلام کرده اند که در حال حاضر قوانین سخت و پیچیده ای به منظور مقابله با این مبادلات مالی در این پلتفرم وجود دارد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت