کارگروه اقدامات مالی یا FATF اخیراً اعلام کرده است که عدم پیروی از دستورالعمل‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌تواند باعث شود که کشورها به لیست خاکستری یا حتی لیست سیاه این سازمان وارد شده و دیگر توانایی حضور در بازارهای مالی جهانی را نداشته باشند.
کارگروه اقدامات مالی یا FATF یک سازمان فرا دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی از جمله پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می‌کند. ازآنجاکه دستورالعمل‌های این کارگروه مالی توسط اغلب کشورهای به‌طورجدی پیگیری می‌شود، قرارگرفتن در لیست خاکستری و سیاه آن به معنای ازدست‌دادن شانس ادغام در نظام بانکی جهانی و تحریم‌های مالی است.
بر همین اساس کشورهایی که دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی (AML) مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال و رمزارز را پیروی نمی‌کنند، ممکن است در فهرست خاکستری این کارگروه ویژه قرار بگیرند.
حالا گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد کارگروه FATF به‌عنوان یک نهاد ناظر مالی جهانی در حال برنامه‌ریزی یک روند بررسی سالانه برای اطمینان از اجرای قوانین مبارزه باپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) است که در آن شرکت‌ها و نهاد‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با ارز دیجیتال مورد بررسی و حسابرسی کامل قرار می‌گیرند.
در نظر داشته باشید که کشورهای وارد شده به لیست خاکستری FATF یک چهارچوب زمانی برای حل نقص‌های راهبردی دریافت کرده و با افزایش نظارت و بررسی روبرو می‌شوند.
در مقابل لیست سیاه FATF قرار دارد که در آن کشورهای نقض‌کننده استراتژیک مقابله با پول‌شویی قرار می‌گیرند. این لیست شامل ایران و کره شمالی است.
در حال حاضر ۲۳ کشور از جمله امارات متحده عرفی، فیلیپین، سوریه، سودان جنوبی، هائیتی و اوگاندا در لیست خاکستری FATF قرار دارند.
نظارت در حوزه ارزهای دیجیتال و رمزارز افزایش می‌یابد
در آوریل ۲۰۲۲، یکی از ناظران کارگروه FATF گزارش داد که بسیاری از کشورها از جمله کشورهایی که ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی (VASP) هستند، با استانداردهای FATF در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی مطابقت ندارند.
بر اساس دستورالعمل‌های کارگروه اقدامات مالی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال باید مجوز فعالیت دریافت کرده و یا در FATF ثبت‌نام کنند.
در همین رابطه بخوانید:
- روش خرید ارز از سامانه برخط بانک مرکزی
- پیش‌نویس سند ریال دیجیتالی توسط بانک مرکزی ایران منتشر شد
در ماه مارس مشخص شد که چندین کشور عضو لیست خاکستری از جمله امارات متحده عربی، مالت و فیلیپین به دلیل ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال و رمزارز استراتژی‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده‌اند.
پول نقد همچنان رتبه اول تأمین مالی تروریسم
با وجود نقدها و سخت‌گیری‌های صورت‌گرفته دررابطه‌با صنعت ارزهای دیجیتال و تعریف آن‌ها به‌عنوان روش کاربردی تأمین مالی تروریسم، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سازمان ملل خاطرنشان کرده است که پول نقد و حواله همچنان روش‌های غالب در این زمینه هستند.
سوتلانا مارتینوا (Svetlana Martynova)، در تاریخ ۲۸ اکتبر در جریان یک نشست ویژه در سازمان ملل اظهار داشت:
این کشورهای تنها درصورتی‌که از سیستم مالی رسمی کنار گذاشته شده و بخواهند یک دارایی دیجیتال پیگیر گریز خریداری کرده و در بازار آن سرمایه‌گذاری کنند، احتمالاً به سمت سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال کشیده خواهند شد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت